Fraudele vamale, sursa principala a economiei subterane

In vederea protejarii mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, seful Politiei Romane a solicitat un mod de actiune profesionist, in sistem integrat si cooperarea cu celelalte institutii ale statului cu atributii in domeniu.

Pe tot parcursul anului 2010 se desfasoara, sub directa coordonare a Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in toate judetele, actiuni concertate pentru prevenirea si combaterea criminalitatii economico-financiare.

In primele cinci luni ale anului 2010, structurile specializate ale Politiei Romane au constatat peste 5.900 de infractiuni de evaziune fiscala, inregistrandu-se o crestere de 28,69 la suta fata de perioada similara a anului 2009.

Peste 4.700 de persoane (cu 29,21 la suta mai multe fata de cinci luni 2009) sunt suspectate de comiterea acestor infractiuni.

Din totalul infractiunilor constatate, 738 au fost declinate spre competenta solutionare catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA) sau Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Orgnizata si Terorism a(DIICOT).

Politia Romana a solutionat, in perioada analizata, 1.324 de dosare penale prin propunere de trimitere in judecata, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, cu 69,25 la suta mai multe ca in primele cinci luni 2009.

Cele mai importante forme de manifestare ale fenomenului evazionist sunt: neinregistrarea in tot sau in parte a veniturilor realizate; inregistrarea de cheltuieli fictive, indeosebi sub aspectul prestarilor de servicii (management, marketing, know-how, consultanta etc.); majorarea cheltuielilor prin inregistrarea in contabilitate de documente de provenienta a marfurilor si serviciilor cu preturi nereale, in scopul diminuarii TVA de plata si a impozitului pe profit, retinerea si nevirarea in termenul legal a impozitelor cu stopaj la sursa.

Frauda vamala a constituit si constituie o activitate extrem de profitabila pentru elementele infractoare, atentia principala fiind indreptata spre obtinerea de capital negrevat de taxe si impozite, subliniaza Politia.