Banci implicate in spalare de bani

Mai multe banci austriece, printre care Raiffeisen Zentralbank si UniCredit Bank Austria, au ajutat la spalarea a doua miliarde de euro pentru Mafia italiana in perioada 2005-2007, potrivit publicatiei austriece Profil, care citeaza Procuratura italiana.

Banii au fost spalati prin 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, UniCredit Bank Austria si divizia locala a Anglo Irish Bank.Trasferurile au fost facute de companiile Fastweb si Telecom Italia Sparkle (TIS), active in sectorul serviciilor pentru internet.

Institutiile financiare implicate au refuzat sa comenteze, insa au afirmat ca in prezent coopereaza cu autoritatile.

Trei banci au informat autoritatile privind transferul de fonduri ale clientilor italieni, inainte de publicarea informatiilor de catre Profil.

In toamna lui 2007, procuratura din Viena, a dispus la cererea autoritatilor italiene verificarea unor conturi, insa posesorii acestora stiau ca nu mai sunt sigure, informeaza publicatia. Fastweb si TIS au folosit conturile pentru a transfera fondurile catre alte companii, dupa pastrarea unei parti.

In luna februarie, procuratura din Roma a cerut arestarea a 56 de persoane, in urma unui scandal de proportii referitor la evaziune fiscala si spalare de bani.

Fastweb si ITS, subsidiara a Telecom Italia, sunt suspectate ca au facturat servicii de telefonie si interne inexistente in valoare de 1,8 miliarde de euro, echivalent cu o evaziune fiscala de 365 de miliarde de euro, transmite Mediafax (www.mediafax.ro).