Bancheri cercetati pentru frauda de 22 milioane euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism audiaza, joi, o suta de persoane intr-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro.In acest sens, acestia au efectuat un numar de 50 de perchezitii domiciliare la locuintele invinuitilor, precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu, potrivit unui comunicat DIICOT.

Membrii grupului infractional organizat, sub coordonarea liderului Ruse Daniel - au realizat, in perioada 2010-2012, beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.

Invinuitii au obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.

Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre Saramet Aurel, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. – uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte BRD, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos.

“Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz”, se precizeaza intr-un comunicat al institutiei.